Служба финансовой разведки Канады предупреждает, что россияне, попавшие под экономические санкции, могут попытаться обойти их, используя подставные компании, криптовалюту и сделки с недвижимостью.
Центр анализа финансовых операций и отчетов также сообщает, что лица, пытающиеся отмыть доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или близким партнерам.
Федеральный центр, известный как Fintrac, пытается выявить отмывание денег, анализируя постоянный поток данных о транзакциях, поступающих от банков, страховых компаний, торговцев ценными бумагами, предприятий, предоставляющих расчетно-кассовые услуги, брокеров по недвижимости, казино и других.
Затем Fintrac передает данные полиции и службам безопасности для использования в расследованиях.
ВНИМАНИЕ! В связи с последними блокировками, подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости
Fintrac сообщает, что другие возможные признаки подозрительных операций включают:
- участие юридических фирм, включая поставщиков услуг для компаний, расположенных в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализируются на российских клиентах;
- использование канадских финансовых учреждений в качестве транзитного пункта для международного отмывания денег;
- финансовые учреждения или их посредники, подключенные к российской платежной системе, известной как SPFS, после того как несколько российских банков были отключены от системы SWIFT;
- использование операций с недвижимостью для целей отмывания денег, особенно в таких юрисдикциях, как ОАЭ и Турция.