Жительнице Британской Колумбии было предписано выплатить более 600 000 долларов после совершения мошенничества с использованием схемы с недвижимостью.
B.C. Securities Commission (BCSC) обязала Шери Эванджелин Уайт и ее компанию Kingdom Investments выплатить финансовые санкции в размере 626 000 долларов.
В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, BCSC описала мошенничество как “связанное со схемой финансовой пирамиды”.
Уайт говорила инвесторам, что они получат доход от 10 до 30 процентов от своих инвестиций примерно через шесть месяцев и что жилье, в которое они вложили средства, будет предоставлено нуждающимся, в том числе людям, страдающим зависимостью, сообщает BCSC.
Но вместо этого она использовала эти средства для покупки жилой недвижимости, а затем использовала их для получения прибыли, деньги, которые она затем использовала, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами, сообщает BCSC.
По данным комиссии, она часто использовала свою веру для привлечения инвесторов, рассказывая им о духовных ценностях и используя образы, связанные с верой.
Хотите быть в курсе главных новостей Канады? Наш Telegram-канал - идеальное место для этого! Мы тщательно собираем и публикуем ежедневные дайджесты, чтобы вы всегда были в курсе последних событий. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и не упустите ни одной важной новости!
Уайт также создавала у инвесторов ощущение срочности, и в одном случае сопровождала инвестора в банк, для ускорения процесса инвестирования. Сотрудники банка советовали женщине не вкладывать деньги, но Уайт все равно убедила ее сделать это, сообщает BCSC.
В общей сложности Kingdom Investments распределила ценные бумаги на сумму более 1 миллиона долларов между 24 различными инвесторами без надлежащей документации и подробных сведений об этих инвестициях. Инвесторы понесли убытки в размере около 776 000 долларов в результате “мошенничества и незаконного распространения”, говорится в сообщении комиссии.
BCSC заявила, что Уайт препятствовала правосудию, не предоставив документы и информацию, запрошенные BCSC. Также говорится, что она и ее компания не проявили раскаяния в своих действиях и не признали причиненный ими ущерб.
Ей было запрещено участвовать в инвестиционном рынке Британской Колумбии, за исключением случаев, когда она сама инвестирует в какую-либо компанию. Ее компании было запрещено торговать своими акциями или продвигать бизнес.