Великий банк Канади став пральнею для брудних грошей: бумеранг зі США

Скандал у банківському секторі Канади не знає аналогів. Як і сума штрафу – 3,09 мільярда доларів США. Опубліковано факти злочинних схем ділків-фінансистів.

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) – другий за величиною банк Канади – визнав себе винним за кількома звинуваченнями. Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що TD створив умови, «які сприяли процвітанню фінансових злочинів». Він сказав, що за шість років три мережі з відмивання грошей переказали через рахунки TD Bank понад 670 мільйонів доларів США. Багато співробітників знали про це, але не вжили жодних заходів. А інші з задоволенням до них приєдналися.

Наприклад, одна мережа з відмивання грошей «висипала купи готівки на прилавки банку». Інша «знімала суми з банкоматів, у 40-50 разів перевищуючи денний ліміт». У рамках ще одного механізму відмивання грошей працівник TD Bank, названий у звіті Гарленда «Девідом», перевів понад 470 мільйонів доларів незаконних коштів через відділення TD Bank у США. Гроші йшли від продажу наркотиків.

Одного разу цей самий Девід вніс готівкою понад 1 мільйон доларів США за один день, потім вивів кошти з банку, використовуючи офіційні банківські чеки та банківські перекази. Подарункові картки на суму понад 57 000 доларів США були надані іншим працівникам банку як хабарі.

У справі з участю п’яти співробітників TD Bank Міністерство юстиції заявило, що ці люди випустили десятки банківських карт для відмивання грошей. Це дозволило легалізувати близько 39 мільйонів доларів США. На даний момент Міністерство юстиції пред'явило звинувачення більше ніж двом десяткам людей у зв'язку з цими схемами, у тому числі двом співробітникам TD Bank. Як сказав на завершення пресконференції Гарланд, «зробивши свої послуги зручними для злочинців, банк сам став злочинцем», цитує посадовця CBC News.