Крупный банк Канады стал прачечной для грязных денег: бумеранг из США

Скандал в банковском секторе Канады не знает аналогов. Как и сумма штрафа – 3,09 миллиарда долларов США. Обнародованы факты преступных схем дельцов-финансистов.

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) – второй по величине банк Канады – признал себя виновным по нескольким обвинениям. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что TD создал условия, «которые способствовали процветанию финансовых преступлений». Он сказал, что за шесть лет три сети по отмыванию денег перевели через счета TD Bank более 670 миллионов долларов США. Многие сотрудники знали об этом, но не предприняли никаких действий. А другие с удовольствием в них включились.

Например, одна сеть по отмыванию денег «вываливала кучи наличных на прилавки банка». Другая «снимала суммы из банкоматов, в 40-50 раз превышающие дневной лимит». В рамках еще одного механизма отмывания денег сотрудник TD Bank, названный в докладе Гарланда «Дэвидом», перевел более 470 миллионов долларов незаконных средств через отделения TD Bank в США. Деньги шли от продажи наркотиков.

Однажды этот самый Дэвид внес наличными более 1 миллиона долларов США за один день, затем вывел средства из банка, используя официальные банковские чеки и банковские переводы. Подарочные карты на сумму более 57 000 долларов США были предоставлены другим сотрудникам банка в качестве взяток.

В деле с участием пяти сотрудников TD Bank Министерство юстиции заявило, что эти люди выпустили десятки банковских карт для отмывания денег. Это позволило легализовать около 39 миллионов долларов США. На данный момент Министерство юстиции предъявило обвинения более чем двум десяткам человек в связи с этими схемами, в том числе двум сотрудникам TD Bank. Как сказал в заключение пресс-конференции Гарланд, «сделав свои услуги удобными для преступников, банк сам стал преступником», цитирует чиновника CBC News.