У одного из крупнейших банков Канады намечаются большие неприятности

TD Bank Group может быть привлечен к более серьезной ответственности, чем предполагалось ранее, из-за расследования, связанного с отмыванием незаконных доходов от фентанила.

Расследование Министерства юстиции США касается использования китайскими наркоторговцами банка для отмывания средств, полученных от продажи фентанила, на сумму по меньшей мере в 653 миллиона долларов США, включая предполагаемые случаи подкупа сотрудников TD.

Хотите быть в курсе главных новостей Канады? Наш Telegram-канал — идеальное место для этого! Мы тщательно собираем и публикуем ежедневные дайджесты, чтобы вы всегда были в курсе последних событий. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и не упустите ни одной важной новости! 

Информация о расследовании была опубликована в газете Wall Street Journal, однако TD Bank не предоставил комментариев относительно связей с наркоторговцами. Тем не менее, банк признал наличие проблем в своей системе борьбы с отмыванием денег.

«Преступники постоянно пытаются использовать банки для отмывания денег. К сожалению, наша американская программа (по борьбе с отмыванием денег) не смогла эффективно помешать этой деятельности. Это неприемлемо, и мы обязаны и намерены действовать более эффективно», — говорится в заявлении пресс-секретаря Элизабет Голденштейн.

По ее словам, банк продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, и в настоящее время предпринимаются всесторонние усилия по совершенствованию программы борьбы с отмыванием денег.

Аналитик National Bank Габриэль Дехейн считает, что серьезность обвинений указывает на то, что TD может столкнуться не только со штрафами, превышающими 1 млрд долларов, но и с более серьезными ограничениями, которые могут наложены на его бизнес со стороны регулирующих органов.