Как россияне избегают канадские санкции и отмывают деньги в Канаде: отчет Fintrac

Служба финансовой разведки Канады предупреждает, что россияне, попавшие под экономические санкции, могут попытаться обойти их, используя подставные компании, криптовалюту и сделки с недвижимостью.

Центр анализа финансовых операций и отчетов также сообщает, что лица, пытающиеся отмыть доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или близким партнерам.

Федеральный центр, известный как Fintrac, пытается выявить отмывание денег, анализируя постоянный поток данных о транзакциях, поступающих от банков, страховых компаний, торговцев ценными бумагами, предприятий, предоставляющих расчетно-кассовые услуги, брокеров по недвижимости, канадских онлайн казино и других.

Затем Fintrac передает данные полиции и службам безопасности для использования в расследованиях.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними блокировками, подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости 

Fintrac сообщает, что другие возможные признаки подозрительных операций включают:

• участие юридических фирм, включая поставщиков услуг для компаний, расположенных в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализируются на российских клиентах;
• использование канадских финансовых учреждений в качестве транзитного пункта для международного отмывания денег;
• финансовые учреждения или их посредники, подключенные к российской платежной системе, известной как SPFS, после того как несколько российских банков были отключены от системы SWIFT;
• использование операций с недвижимостью для целей отмывания денег, особенно в таких юрисдикциях, как ОАЭ и Турция.