Податкова служба Канади перерахувала мільйони доларів за фіктивними деклараціями

Канадське податкове агентство CRA опинилося в центрі неприємної історії: житель північного Онтаріо надіслав завідомо фіктивні декларації — і доволі швидко побачив на своєму рахунку справжні мільйони. Далі з’ясувалося, що це не поодинока витівка, а частина схем, якими користуються групи так званих «суверенних громадян». А вразливості у перевірках дозволяли системі схвалювати виплати без чіткої валідації.

Влітку 2023 року Джонатон Пірс, залізний робітник із Теміскамінг-Шорс (Онтаріо), подав до CRA декларації, де без будь-яких підстав заявив: держава нібито має повернути йому податки за кілька попередніх років — сумарно понад 40 млн доларів. Внутрішні документи, що потрапили до журналістів, показують: дані як слід не перевірили, і вже за два тижні агентство почало переказувати гроші частинами. Один із платежів — 10 млн доларів — надійшов 8 серпня 2023 року.

Спочатку Пірс від інтерв’ю відмовлявся. Однак коли до нього приїхав співведучий the fifth estate Стівен Д’Суза, чоловік розповів, що сам не очікував такого результату. За його словами, він думав, що в CRA просто дадуть відповідь у дусі «так це не працює». Натомість почалися виплати. Те, що відбувалося, Пірс назвав «легким способом створювати гроші».

Розслідування пов’язало його зі зростаючим рухом людей, які називають себе «суверенними». Ці групи просувають набір спростованих ідей: наприклад, що Канада нібито «не існує», а десь є «таємний траст», який начебто автоматично оформлюється кожному канадцю при народженні й зберігає мільйони доларів. Доступ до них, за легендою, можна «розблокувати» правильними словами та знаннями.

Колишня слідча CRA Шона Рой підкреслює: жодного «фонду при народженні» немає. Її найбільше обурило інше — як саме спрацювало агентство. Мінімальна перевірка, каже Рой, мала б одразу показати: заводський робітник, який просить повернення на десятки мільйонів, майже напевно не має на це права. Вона також не розуміє, чому за три роки Пірс, судячи з усього, так і не зіткнувся з обвинуваченнями в податковому шахрайстві.

Окрема деталь із матеріалів справи виглядає особливо дивно: CRA, схоже, знало про погляди Пірса ще до перших виплат. В афідевіті агентства, поданому на початку вересня 2024 року до Суду Онтаріо, зазначається, що 21 липня 2023 року Пірс телефонував до кол-центру — більш ніж за тиждень до початку перерахувань — і більшу частину розмови міркував про «ймовірну схему» та стверджував, що «не повинен сплачувати податки». Попри це 31 липня CRA надіслало йому перший платіж — трохи менше ніж 500 тисяч доларів.

8 серпня 2023 року відбувся переказ ще 10 млн доларів. Ще два платежі — на 10 млн і 20 млн — планувалися пізніше в серпні, але їх зупинили після того, як банк Пірса повідомив про підозрілу активність. Згідно з внутрішніми документами CRA, уже після початку розслідування агентство намагалося повернути виплачене, але при цьому продовжувало розшукувати понад один млн доларів, які встигли витратити або які просто зникли.

Новости интереснее, когда есть с кем их обсудитьПознакомьтесь с русскоязычными людьми из Ванкувера и других городов Канады. Возможно, тот самый человек уже совсем рядом.Посмотреть, кто сейчас на сайте →

За даними витоків, CRA встановило, що з травня 2023 року по січень 2024 року з аналогічною податковою схемою були пов’язані майже 300 млн доларів фіктивних заяв. Скільки з цього реально виплатили, не уточнюється. Один з аудиторів пізніше прямо зазначив: перед відправленням таких повернень не існувало процесу, який би «підтверджував законність» запитуваних сум.

У письмовій відповіді журналістам CRA заявило, що «не може» назвати загальний обсяг грошей, виданих за фіктивними поверненнями саме «суверенним громадянам» або «податковим протестувальникам»: агентство не класифікує шахрайські декларації за «особистими поглядами або намірами». Комісар CRA Хізер Еванс, призначена 13 липня 2026 року, від інтерв’ю відмовилася. Міністр фінансів Франсуа-Філіпп Шампань повідомив, що йому не були відомі конкретні твердження, але додав: відомство буде розбиратися.

Як повідомляє CBC News, «суверенні» мережі особливо активно зростають в інтернеті — помітний сплеск припав на період після локдаунів 2020 року. На форумах, сайтах і в месенджерах деякі адміністратори за гроші навчають охочих, як оголосити себе «суверенними», не платити податки й одночасно вибивати повернення. У матеріалі зазначається, що такі ресурси та їхні творці вже фігурують у розслідуваннях і судових документах.

CRA, зокрема, розпочало кримінальні розслідування щонайменше щодо двох «суверенних гуру» в районі Ванкувера. Судові матеріали підтверджують, що слідчі дії справді тривають: ордер на обшук від 23 травня 2026 року дозволяв обшук у будинку Бернарда Янксона. У документі стверджується, що він і Анджела Олбрайт Боулолін могли бути причетні до податкового шахрайства — консультуючи «інших робити неправдиві заяви» у деклараціях і домагатися «повернень, на які вони не мають права». Боулолін спілкуватися з журналістами відмовилася і в листі CBC заявила, що ні в чому не обвинувачувалася та заперечує правопорушення. Янксон в електронному листі повідомив, що «категорично відкидає будь-які звинувачення», які пов’язують його з шахрайством, незаконною діяльністю або антиурядовими рухами. Крім того, він подав позов до Федерального суду, стверджуючи, що під час рейдів було порушено його права за Хартією; дату слухань поки що не призначено.

Сам Пірс каже, що два роки тому CRA приходило до нього з обшуком, а тепер утримує кошти з його зарплати. При цьому він упевнений, що кримінальної справи не буде, і наполягає: «Я знаю, що не зробив нічого поганого».

Експертка з дезінформації та конспірологічних теорій Кармен Селестіні, викладачка Університету Ватерлоо, пояснює популярну серед «суверенних» логіку так: вони сприймають Канаду не як державу, а як «корпорацію», з якої, за їхніми переконаннями, можна «вийти» — і перестати підкорятися законам. За її словами, такі історії, як випадок Пірса, можуть ненавмисно зміцнювати антидемократичні переконання й підштовхувати інших спробувати провернути те саме.

Скандал із багатомільйонними «поверненнями» знову поставив руба питання: наскільки взагалі надійні перевірки в CRA — і чому заявки на десятки мільйонів не блокувалися до того, як гроші йшли на банківський рахунок. Колишні співробітники агентства та експерти наполягають: без додаткових бар’єрів і ручного контролю система залишається вразливою — і для організованих груп, і для одинаків, які намагаються перетворити податкову звітність на інструмент незаконного збагачення.