Отчет: как в Канаде мошенники обманывали программы CERB и CEBA
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
Управление финансовой разведки Канады сообщает, что различные преступные организации занимались мошенничеством, чтобы получить доступ к государственной помощи в связи с пандемией в первые несколько месяцев после запуска пособий.
Согласно отчету Канадского центра анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) за 2020 год, представленному CTV News, пособия Canada Emergency Response Benefit (CERB) и Canada Emergency Business Account (CEBA), по-видимому, “сознательно и активно обманываются” отдельными лицами, мошенниками или преступниками и преступными организациями.
В отчете было установлено, что те, кто пытался обмануть программу CERB, сделали это, подав несколько онлайн-заявок на получение пособий, используя украденную личную информацию и номера социального страхования.
Преступные организации нанимали группы лиц для обналичивания чеков на пособия в “различных местах по всему городу”.
«В одном случае отчитывающаяся организация указала, что социальные сети использовались в качестве средства вербовки этих людей”, — говорится в отчете.
Мошенничество, связанное с CEBA, было совершено аналогичным образом: деньги были переведены с бизнес-счета заявителя на его личный счет, а затем снят наличными.
На индивидуальном уровне мошенники часто покупали одноразовую предоплаченную банковскую карту, а затем обновляли ее до загружаемой карты, “ на которую они вносили средства напрямую”. В отчете говорится, что индивидуальное мошенничество, как правило, имело место среди заявителей, которые не соответствовали требованиям для получения пособий, в том числе тех, кто живет за пределами Канады и работал, а также получал финансовую поддержку.
В докладе также говорится, что выплаты производились тем, кто занимался “незаконной или подозрительной финансовой деятельностью”.
В отчетах о финансовых операциях, собранных FINTRAC от своих подотчетных организаций, он обнаружил 6589 уникальных сообщений о подозрительных операциях (STR), охватывающих период с 1 января по 30 июня 2020 года. Из них центр идентифицировал 395 STR с “описаниями, детализирующими различные виды мошеннической деятельности, связанной с CERB и CEBA”.
По теме: Самый важный документ в Канаде или как получить SIN
