Американское правосудие бессильно против канадской бюрократии

В Канаде находится бизнесмен - ключевой фигурант в скандальном деле о многомиллиардном мошенничестве, который рассматривает американский суд, однако власти не спешат его экстрадировать.

Бизнесмен из Западного Ванкувера Фред Шарп, которого американский суд назвал ключевой фигурой в многомиллиардных схемах биржевого мошенничества, по-прежнему остается на свободе. В США ему предъявлены уголовные обвинения - в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре, но публичных признаков того, что Канада начала процедуру его экстрадиции, до сих пор нет.

За последние годы по делам Шарпа накопилась внушительная «папка» решений и санкций. Американский суд обязал его выплатить эквивалент более 70 миллионов долларов правительству США. Отдельно он получил штраф на два миллионов долларов от квебекского регулятора ценных бумаг - за участие в схемах, связанных с манипулированием биржевыми котировками. В Канаде Шарпу запретили работать на фондовых рынках, а его банковские и брокерские счета заморозили и должны были обратить в доход государства.

При этом в самой Канаде Шарпу так и не предъявили уголовных обвинений - хотя, как утверждается, внутри Канадского налогового агентства (CRA) раньше обсуждали, не стоит ли запускать уголовное расследование. В США же Министерство юстиции выдвинуло обвинения два года назад, однако сведений об официальном запросе на экстрадицию в открытом доступе нет.

Бывшие следователи по финансовым преступлениям, с которыми говорили журналисты, отмечают: канадские власти нередко предпочитают, чтобы трансграничные «беловоротничковые» дела разбирали в Соединенных Штатах. Там такие процессы, по их словам, чаще идут быстрее и заканчиваются более ощутимым результатом. Бывший руководитель финансового блока RCMP и эксперт по противодействию отмыванию денег Питер Джерман говорит, что среди профессионалов действительно распространено мнение: сложные уголовные дела, включая запутанные финансовые расследования, «намного эффективнее» доводятся до финала в США.

Но есть ключевое «но»: для экстрадиции человека нужно задержать и доставить в канадский суд на слушание. И этого - спустя годы после первых американских обвинений - так и не произошло.

Широкая известность пришла к Шарпу десять лет назад, после публикации Panama Papers. В утечке он фигурировал как руководитель ванкуверской структуры, помогавшей состоятельным канадцам выводить десятки миллионов долларов через офшорные юрисдикции. Шарп представлялся частным банкиром с офисами в центре города и был канадским агентом панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы указывали, что его бизнес Corporate House помогал регистрировать или администрировать более 1 тысячи 100 офшорных компаний и фондов для клиентов.

После публикаций CRA занялось проверками - как самого Шарпа, так и части его клиентов и сотрудников. Шарп и его окружение пытались отбиться от проверок, подав более 90 исков против налоговой службы, но Федеральный суд в итоге им отказал.

Затем на Шарпа вышел квебекский регулятор Autorité des marchés financiers (AMF). По версии AMF, Шарп и еще четверо мужчин участвовали в схеме «накачки и сброса» акций горнодобывающей компании Solo International. Шарп и трое других обвиняемых пытались доказать, что AMF вообще не имеет юрисдикции по их делу - дошли до Верховного суда Канады и проиграли. В прошлом месяце трибунал AMF признал их виновными и назначил штрафы на общую сумму 3,6 миллиона долларов. Адвокат Шарпа из Ванкувера Джовен Нарвал заявил, что это решение будут обжаловать.

Американская часть истории началась в 2021 году: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ФБР предъявили Шарпу и еще нескольким жителям Британской Колумбии гражданские и уголовные обвинения. По версии американских властей, группа годами манипулировала десятками «пенни-акций», которые торговались на рынках США.

Следствие утверждает, что Шарп и партнеры построили сеть офшорных компаний и счетов по всему миру - и фактически «сдавали» эту инфраструктуру клиентам. Каждый офшор покупал долю в конкретной публичной компании ниже порога владения (обычно 5% акций), после которого требуется раскрывать данные о владельцах. Затем участники действовали синхронно: разгоняли цену, а потом продавали бумаги рынку.

По оценке SEC, с 2011 по 2019 год схема принесла более одного миллиарда долларов прибыли. Шарп гражданские обвинения в американском суде по существу не оспаривал, и в 2022 году суд вынес заочное решение: обязал его выплатить 52,9 миллиардов долларов США - штрафы, проценты и возврат незаконно полученного дохода.

В материалах SEC Шарпа называли «мозговым центром» сети сервисов, созданных для облегчения мошенничества. Среди прочего регулятор писал, что Шарп организовал зашифрованную систему связи на устройствах xPhones с серверами на Кюрасао. Также приводилось сообщение, в котором он якобы объяснял клиенту, что предложение Corporate House «комплексное», «не ограничивается торговлей» и включает платежи, займы, частные размещения - и даже «удержание клиентов вне тюрьмы».

После этого американский регулятор добивался обращения взыскания на активы Шарпа и его партнеров в Британской Колумбии. Шарп пытался оспорить эти меры, но проиграл - и сейчас снова пытается дойти до Верховного суда Канады. Его адвокат подчеркивает: речь идет о законных процедурах обжалования, доступных любому человеку.

Тем временем, как сообщает CBC News, ряд предполагаемых партнеров или клиентов Шарпа уже были арестованы, а некоторые - в том числе двое канадцев, которые оспаривают экстрадицию в Британской Колумбии, - столкнулись с требованиями США. Один из фигурантов, британец Роджер Нокс - основатель швейцарской компании по управлению активами Wintercap - был задержан в Мехико в 2018 году и доставлен в Бостон. Там он признал вину и начал сотрудничать со следствием. По его словам, Шарп предлагал клиентам банковские и брокерские счета, чтобы размещать акции так, чтобы не раскрывать владение ни регуляторам, ни канадским налоговым органам. Нокс также рассказывал, что весной 2018 года приезжал к Шарпу на четыре-пять дней в его дом для отдыха в Пуэрто-Вальярта в Мексике.

Основным местом проживания Шарпа остается Западный Ванкувер - один из самых богатых муниципалитетов Канады. Журналисты не нашли записей о слушаниях по его экстрадиции в Верховном суде Британской Колумбии. Ни Минюст Канады, ни Минюст США не подтвердили, направлялся ли запрос на экстрадицию.

Питер Джерман, комментируя ситуацию в целом, отмечает: причин, почему США могут не спешить с экстрадицией уже обвиненного человека, бывает много - от смены приоритетов до банальной нехватки ресурсов. И в делах о ценных бумагах, добавляет он, американские власти нередко делают выбор «охотиться за деньгами, а не за людьми».