24 ноября 2023, 11:15
Фото Pixabay
В начале 2020 г. Канадское налоговое агентство пришло к выводу, что оно совершило ошибку стоимостью 63 млн. долл.
Эта сумма, по мнению агентства, была выплачена в виде "незаконных" налоговых возмещений в рамках, как оно теперь утверждает, "фиктивной мошеннической схемы".
Хотите быть в курсе главных новостей Канады? Наш Telegram-канал - идеальное место для этого! Мы тщательно собираем и публикуем ежедневные дайджесты, чтобы вы всегда были в курсе последних событий. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и не упустите ни одной важной новости!
По данным CRA, компания Iris Technologies, расположенная в Онтарио, за два года увеличила объем продаж с 27 млн. долл. до 800 млн. долл. В результате компания имела право требовать налогового возврвата на сумму более 120 млн. долл.
В судебных документах CRA утверждает, что компания Iris "знала или умышленно игнорировала" то, что она была вовлечена в схему, известную среди налоговых экспертов как "карусель".
Генеральный директор Iris Самер Бишай отверг эти обвинения и подал несколько апелляций в Федеральный апелляционный суд, Федеральный суд и Налоговый суд Канады. Iris также подал иск против агентства на сумму 275 млн. долл., обвиняя его в злоупотреблении судебным процессом, введении в заблуждение и недобросовестном исполнении служебных обязанностей.
Хорошо известная властям ЕС и Великобритании схема "карусель" заключается в том, что участники передают товары по кругу, не уплачивая налог с продаж при ввозе товаров, но получая возврат налога при их вывозе.
Каждая такая "карусель" приносит участникам возврат и еще большую прибыль. Часто сделки существуют только на бумаге, ни товар, ни деньги не переходят из рук в руки.
Участвовала ли Iris в этой схеме или была полностью в неведении, суду еще предстоит выяснить.
Нашли ошибку в статье? Сообщите нам!
Если вы нашли какую-либо ошибку в тексте, который только что прочитали, вы можете отправить нам замечание об этом — анонимно или указав контакты для обратной связи
