CRA заплатило более $63 миллионов налоговых возвратов мошенникам

Наталья Кузнецова

Опубликовано 04 июля 2024, 04:08

Фото Pixabay

В начале 2020 г. Канадское налоговое агентство пришло к выводу, что оно совершило ошибку стоимостью 63 млн. долл.

Эта сумма, по мнению агентства, была выплачена в виде «незаконных» налоговых возмещений в рамках, как оно теперь утверждает, «фиктивной мошеннической схемы».

Хотите быть в курсе главных новостей Канады? Наш Telegram-канал — идеальное место для этого! Мы тщательно собираем и публикуем ежедневные дайджесты, чтобы вы всегда были в курсе последних событий. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и не упустите ни одной важной новости!

По данным CRA, компания Iris Technologies, расположенная в Онтарио, за два года увеличила объем продаж с 27 млн. долл. до 800 млн. долл. В результате компания имела право требовать налогового возврвата на сумму более 120 млн. долл.

В судебных документах CRA утверждает, что компания Iris «знала или умышленно игнорировала» то, что она была вовлечена в схему, известную среди налоговых экспертов как «карусель».

Генеральный директор Iris Самер Бишай отверг эти обвинения и подал несколько апелляций в Федеральный апелляционный суд, Федеральный суд и Налоговый суд Канады. Iris также подал иск против агентства на сумму 275 млн. долл., обвиняя его в злоупотреблении судебным процессом, введении в заблуждение и недобросовестном исполнении служебных обязанностей.

Хорошо известная властям ЕС и Великобритании схема «карусель» заключается в том, что участники передают товары по кругу, не уплачивая налог с продаж при ввозе товаров, но получая возврат налога при их вывозе.

Каждая такая «карусель» приносит участникам возврат и еще большую прибыль. Часто сделки существуют только на бумаге, ни товар, ни деньги не переходят из рук в руки.

Участвовала ли Iris в этой схеме или была полностью в неведении, суду еще предстоит выяснить.